Оператор работает: Пн - Вс 10:00 - 23:00 по МСК

В Японии отметили рост количества транзакций

Управление национальной полиции Японии получило сообщение о том, что в период с января по октябрь 2018 года было зафиксировано почти 6 000 подозрительных транзакций. Это на 800% больше показателей прошлого года.

Это происходит несмотря на то, что японское Агентство финансовых услуг (FSA) очень требовательно относится к работе местных торговых площадок. Каждая биржа обязуется выполнять определённые процедуры и соответствовать требованиям регулятора.

Подозрительные транзакции с точки зрения финансовых регуляторов включают в себя операции со слишком большими суммами в одной операции и многочисленные операции в короткий промежуток времени, совершённые с одного и того же аккаунта. Они могут быть связаны с отмыванием денег или инсайдерской торговлей — явлениями, с которыми пытаются бороться регулирующие органы.

Решением вопроса, предположительно, будет заниматься Национальная полиция и Агентство финансовых услуг.

Раздел:
Оператор online
19.01.2019, 09:45